Nachrichten aus Wirtschaft, Politik und den Finanzmärkten
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Aktuelle Nachrichten
BaFin warnt vor Plattformreihe „Sofortiger Aimex/Saimex Trade“
Die BaFin warnt vor Online-Handelsplattformen, die den Namen „Sofortiger Aimex“ oder „Sofortiger Saimex“ verwenden. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten dort Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt auch vor der Website goldingfx(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website goldingfx(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen entgegen der Angaben auf der Website nicht von der Golding Capital Partners GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite deutscher-invest-markt(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite deutscher-invest-markt(.)de. Die Betreiber der Website betreiben Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.
WhatsApp-Gruppen: BaFin ermittelt gegen „Fides Ventures“ und „Nexquant“
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wendet sich die „Fides Ventures“ in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Das vorgeblich amerikanische Unternehmen tritt auch als „Fides Ventures Business School“ auf. Der unbekannte Anbieter wirbt mit der Vermarktung eines sogenannten „FIVS-Tokens“. Der Token soll über die kooperierende Kryptobörse „Nexquant“ erhältlich sein, welche auch als „Nexquant Exchange Ltd.“ auftritt. Hier werden ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Beide Anbieter werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Capitalis (Bank): BaFin warnt vor der Website capitalisgroup(.)site
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Capitalis. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Frankreich, über die Website capitalisgroup(.)site ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben, indem sie die Vergabe von Krediten anbieten.
Financiamas: BaFin warnt vor der Website financiamas-cs(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Financiamas. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Madrid, Spanien, über die Website financiamas-cs(.)com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben, indem sie die Vergabe von Krediten anbieten.
Midvest Limited: BaFin warnt vor der Website midv-lim(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite midv-lim(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort die Betreiberin Midvest Limited- Manchester, UK ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
ImcPoint: BaFin warnt vor der Website imc-point(.)com
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website imc-point(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
MetaFlow Finance: BaFin warnt vor Jobangeboten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten als „Teilzeit-Auszahlungsassistent“, die auf der Webseite metaflows(.)work angeboten werden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website metaflows(.)work ohne Erlaubnis Zahlungsdienste anbieten.
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website trade.amlin-limited(.)info
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website trade.amlin-limited(.)info. Nach Erkenntnissen der BaFin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in London ansässigen MS Amlin Investment Management Ltd. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website personalcontrol-room(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website personalcontrol-room(.)com und vor gefälschten Investitionsverträgen, die von angeblichen Finanzexperten der Clearstream Holding AG versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von der Clearstream Holding AG oder anderen Clearstream-Gesellschaften. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Clearstream bietet keine Handelskonten oder Finanzdienstleistungen für Privatanleger an.
Identitätsmissbrauch zu Lasten der Ultramarin Capital GmbH, München: BaFin warnt vor der Website ultramarin-capital(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ultramarin-capital(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
NorevixPulses: BaFin warnt vor Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf folgenden Websites:
noryxpulse(.)com
norevixpulses-ki(.)de
norevix-pulses(.)de
norevixpulses(.)de
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website krf-mbh(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website krf-mbh(.)com, die angeblich von der Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH, Willich, betrieben werde. Die Angebote auf der Website stammen jedoch nicht von der Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten dort ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen u.a. die Verwahrung von Kryprowerten an. Dort eingelieferte Token sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verloren.
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website huddlestockinvest(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website huddlestockinvest(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
blitzkonto(.)com - BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blitzkonto(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kredite an und bewerben verschiedene Kontomodelle sowie Beratungs- und Vermittlungsleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente. Über eine Erlaubnis der BaFin verfügen die Betreiber der Webseite nicht.
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor unlauterem Stellenangebot auf der Website vios-beratung(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor unlauterem Stellenangebot auf der Webseite vios-beratung(.)de, die angeblich von der VIOS Consulting GmbH, Bielefeld, betrieben werde. Die Angebote auf der Website stammen jedoch nicht von der VIOS Consulting GmbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber werben dort Privatpersonen mit vermeintlich lukrativen Stellenangeboten an, hinter denen die Aufgabe steht, Konten zu Testzwecken zu eröffnen und Gelder bzw. Kryptowerte auf Weisung ihres „Arbeitgebers“ weiterzuleiten. De facto werden die Konten der Opfer missbraucht, um Zahlungen abzuwickeln. Damit machen sich die Opfer eventuell sogar selbst strafbar. Die Gelder stammen in der Regel aus kriminellen Handlungen. Herkunft und Verbleib des Gelds sollen verschleiert werden.
Tethys Investment Alliance: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsmissbrauch zulasten der Tethys Investment Management LLC hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „Tethys Investment Alliance 771“ und „Tethys Investment Alliance-S62“, den Webseiten „tethys-alliance.de“ und „tethys-uberblick.com“ sowie den Apps „QVTCoinese“ und „QVTCoinese Pro“, die angeblich von Mitarbeitern von dem in Baku, Boston und Dubai ansässigen Unternehmen Tethys Investment Management LLC betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die betreffenden Apps Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der Tethys Investment Management LLC, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder seinen Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten des Unternehmens.
BaFin warnt vor Plattformreihe – „[Name der Website] Klarer Zugang statt Finanz-Dschungel“
Die BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Präsentation auf den Websites beginnt immer mit folgendem Satz: „[Name der Website] Klarer Zugang statt Finanz-Dschungel“.
„MoneyFokus“ (moneyfokus(.)com) - BaFin warnt vor Angeboten auf der Website
Die BaFin warnt vor der Website moneyfokus(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Tages- und Festgeldanlagen an.
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